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臨時公告

臨時公告

臨2018-030號 湖北三峽新型建材股份有限公司2017年年度權益分派實施公告
摘要:
證券代碼:600293?????證券簡稱:三峽新材?????公告編號:臨2018-030號?湖北三峽新型建材股份有限公司2017年年度權益分派實施公告????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。????重要內容提示:l?每股分配比例A股每股現金紅利0.104元????l?相關日期股份類別股權登記日最后交易日除權(息)日現金紅利發放日A股2018/6/6-2018/6/72018/6/7?l?差異化分紅送轉:否??一、????通過分配方案的股東大會屆次和日期本次利潤分配方案經公司2018年4月10日的2017年年度股東大會審議通過。??二、????分配方案1.??發放年度:2017年年度??2.??分派對象:截至股權登記日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的本公司全體股東。??3、
臨2018-029號 湖北三峽新型建材股份有限公司關于擬發行股份購買資產的進展公告
摘要:
證券代碼:600293??股票簡稱:三峽新材??編號:臨2018-029號?湖北三峽新型建材股份有限公司?關于擬發行股份購買資產的進展公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。?湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃擬以發行股份及支付現金的方式購買湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股權及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股權,根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,經公司申請,公司股票于2018年5月2日起連續停牌不超過一個月。具體情況詳見公司于2018年5月3日、2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露的《關于擬發行股份購買資產的停牌公告》(公告編號:2018-020)、《關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告》(公告編號:2018-021)、《關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告》(公告編號:2018-023)、《關于擬發行股份購買資產的進展公告》(公告編號:2018-026)。截至本公告披露日,公司及相關各方正積極推進資產重組的各項工作,具體方案仍在謹慎籌劃論證中,因相關事項尚存在不確定性,為維護投資者利益,避免公司股票價格異常波動,公司股票將繼續停牌。公司股票繼續停牌期間,公司及相關各方將繼續推進本次發行股份購買資產所涉及的各項工作,公司也將根據進展情況及時履行信息披露義務,至少每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成后召開董事會審議相關發行股份購買資產事項,及時公告并復牌。如公司未能在上述期限內披露本次交易預案,公司將根據項目推進情況確定是否向上海證券交易所申請延期復牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公司發布的信息以公司公告為準,敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。?特此公告。?湖北三峽新型建材股份有限公司董事會?????????????2018年5月30日
臨2018-028號 湖北三峽新型建材股份有限公司關于同意為參股子公司提供擔保的公告
摘要:
證券代碼:600293??股票簡稱:三峽新材???編號:臨2018-028號?湖北三峽新型建材股份有限公司關于同意為參股子公司提供擔保的公告?本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。?一、擔保情況概述湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次臨時會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》,同意公司為參股子公司新疆普耀新型建材有限公司(以下簡稱新疆普耀)向金融機構融資貸款提供擔保,擔保主債權金額為500萬元。為控制風險,公司同時要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供擔保的股東以其持有的新疆普耀的股權向公司提供反擔保。二、被擔保方基本情況1、被擔保方名稱:新疆普耀新型建材有限公司;2、住所:新疆博樂市紅星路158號;3、法定代表人:馬繼超;4、注冊資本:人民幣貳億元;5、經營范圍:許可經營項目:無。一般經營項目:(國家法律、行政法規有專項審批的項目除外)節能鍍膜玻璃生產、銷售:玻璃加工:非金屬礦產品加工銷售:自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外??貢呔承《蠲騁滓滴?。6、成立日期:2011年11月25日;7、被擔保方的股權結構?股東名稱出資額(萬元)所占比例(%)新疆賽里木現代農業股份有限公司600030湖北三峽新型建材股份有限公司270013.5宜昌當玻集團有限公司3001.5武漢嘉昊投資有限公司300015深圳市南普貿易有限公司400020深圳市樂飛達貿易有限公司400020合計200001008、截止2018年3月31日,新疆普耀總資產為48317.53萬元、總負債為30675.89萬元,資產負債率63.49%。三、擔保協議主要內容同意為新疆普耀向華夏銀行股份有限公司烏魯木齊長江路支行申請的500萬元融資提供連帶責任保證,期限一年。四、董事會意見本公司董事會認為:新疆普耀生產經營正常,資產負債率較合理,發展前景較好,符合公司對外擔保相關條件,同意公司為新疆普耀向金融機構融資提供擔保。五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至本公告日,公司為控股子公司當玻硅礦有限責任公司提供了2000萬元擔保,為全資子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司提供了39000萬元擔保。上述擔保事項均符合相關法律和公司章程的規定。公司對外擔保總額未達到最近一期經審計凈資產的50%。六、獨立董事關于公司為參股子公司提供擔保的獨立意見新疆普耀是公司的參股子公司,目前生產經營正常,資產負債率較合理(63.49%),發展前景較好,符合公司對外擔保相關條件,同時為控制擔保風險,公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供擔保的股東以其持有的新疆普耀的股權向公司提供反擔保。本次擔保事項的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》、《對外擔保管理辦法》的有關規定;不存在損害公司利益的行為,我們同意為新疆普耀新型建材有限公司提供擔保。七、備查文件1、公司第九屆董事會第三次臨時會議決議;2、獨立董事關于公司為參股子公司提供擔保的獨立意見?特此公告?湖北三峽新型建材股份有限公司2018年
臨2018-027號 湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告
摘要:
證券代碼:600293????股票簡稱:三峽新材????編號:臨2018-027號?湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告?本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。?湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議于2018年5月21日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知,并于2018年5月25日上午以通訊表決方式召開?;嵋橛Σ渭穎砭齙畝攣?人,實際參加表決的董事8人,獨立董事李燕紅女士因工作原因未能參加表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定?;嵋橐?票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》。?特此公告。???湖北三峽新型建材股份有限公司董事會2018年5月29日
臨2018-026號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于擬發行股份購買資產的進展公告
摘要:
證券代碼:600293??股票簡稱:三峽新材??編號:臨2018-026號?湖北三峽新型建材股份有限公司?關于擬發行股份購買資產的進展公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。?湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃擬以發行股份及支付現金的方式購買湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股權及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股權,根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,經公司申請,公司股票于2018年5月2日起連續停牌不超過一個月。具體情況詳見公司于2018年5月3日、2018年5月9日、2018年5月16日披露的《關于擬發行股份購買資產的停牌公告》(公告編號:2018-020)、《關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告》(公告編號:2018-021)、《關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告》(公告編號:2018-023)。截至本公告披露日,公司及相關各方正積極推進資產重組的各項工作,具體方案仍在謹慎籌劃論證中,因相關事項尚存在不確定性,為維護投資者利益,避免公司股票價格異常波動,公司股票將繼續停牌。公司股票繼續停牌期間,公司及相關各方將繼續推進本次發行股份購買資產所涉及的各項工作,公司也將根據進展情況及時履行信息披露義務,至少每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成后召開董事會審議相關發行股份購買資產事項,及時公告并復牌。如公司未能在上述期限內披露本次交易預案,公司將根據項目推進情況確定是否向上海證券交易所申請延期復牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公司發布的信息以公司公告為準,敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。?特此公告。?湖北三峽新型建材股份有限公司董事會?????????????2018年5月23日
臨2018-023號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告
摘要:
證券代碼:600293??股票簡稱:三峽新材??編號:臨2018-023號?湖北三峽新型建材股份有限公司?關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。?湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)正籌劃發行股份購買資產事項,根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,經公司申請,公司股票于2018年5月2日緊急停牌,并自2018年5月3日起連續停牌。詳見公司于2018年5月3日、2018年5月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的《關于擬發行股份購買資產的停牌公告》(公告編號:2018-020號),《關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告》(公告編號:2018-021號)。停牌期間,公司與湖北瀚煜建材科技有限公司的全體股東及新疆普耀新型建材有限公司的相關股東簽署了《關于湖北三峽新型建材股份有限公司發行股份購買資產意向協議》。經意向協議雙方進一步磋商,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股權及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股權(以下簡稱“本次交易”)。根據標的公司提供的初步資料,本次交易涉及“發行股份購買資產”,根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等規定,本次交易需按照重大資產重組事項履行相關程序,并經公司董事會、股東大會批準及證監會核準后方可實施。鑒于本次交易尚存在不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者權益,避免造成公司股價異常波動,經公司申請,公司股票自2018年5月2日起連續停牌不超過一個月。公司將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定,組織相關中介機構開展審計、評估、法律及財務顧問等各項工作。停牌期間公司將根據進展情況,及時履行信息披露義務,每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成后召開董事會審議相關的議案,及時公告并復牌。如公司未能在上述期限內披露本次交易預案,公司將根據項目推進情況確定是否向上海證券交易所申請延期復牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公司發布的信息以公司公告為準,敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。?特此公告湖北三峽新型建材股份有限公司董事會????????????2018年5月16日
臨2018-021號 湖北三峽新型建材股份有限公司關于擬發行股份購買資產的進展及繼續停牌公告
臨2018-020號 湖北三峽新型建材股份有限公司關于擬發行股份購買資產的停牌公告
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